المصرف المركزي يلغي ترخيص شركة “سندس للصرافة” ويفرض غرامة مالية بقيمة 10 ملايين درهم

ألغى بنك الإمارات العربية المتحدة ترخيص “Sundus Exchange” ، وتم إزالة اسمه من سجل الترخيص ، وفرض غرامة قدرها 10 ملايين درامز ، وفقًا للمادة (14) من قانون المرسوم رقم (20) لعام 2018 فيما يتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة التمويل الإرهابي ، وتمويل المنظمات والتعديل غير القانوني.

يأتي إلغاء الترخيص وفرض غرامة مالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجرتها البنك المركزي ، والتي كشفت عن وجود إخفاقات وانتهاكات تتعلق بعدم التوافق مع إطار مواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة تمويل الإرهاب ، وتمويل المنظمات غير القانونية ، والتشريعات ذات الصلة.

من خلال واجباته الإشرافية والتنظيمية ، يعمل البنك المركزي على ضمان التزام شركات الصرف وأصحابها وموظفيها بالتشريعات والقوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة ، واللوائح والمعايير المعتمدة من قبلها ، بهدف الحفاظ على شفافية وسلامة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.