«المركزي» يفرض جزاءات صارمة بحق فروع بنك ملي إيران في الإمارات

أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه اتخذ إجراءات إنفاذية صارمة بحق فروع بنك ملي إيران العاملة في دولة الإمارات، وفقاً للمادة (168-1-ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وأعمال التأمين، نتيجة المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام باللوائح والتشريعات والقرارات التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بمكافحة الأموال. غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة.

بناءً على نتائج عمليات التفتيش، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لمحافظ مصرف الإمارات المركزي بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، تقرر منع جميع فروع بنك ملي إيران العاملة في الدولة من القيام بأي معاملات مالية من وإلى إيران، بما في ذلك تمويل التجارة وتحويل الأموال.

ويواصل المصرف المركزي تعزيز نظامه الرقابي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة ونزاهة النظام المالي في دولة الإمارات، والتأكد من التزام المؤسسات والجهات المالية الخاضعة لرقابته بأعلى معايير الامتثال، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.