فشل في الكشف عن الملكية المفيدة؟ دفع ما يصل إلى 10،000 KD
استجابة للجهود المكثفة من قبل أصحاب الأعمال لتحديث بياناتهم الرئيسية وتجنب العقوبات التي تصل إلى 10،000 كبيلة لفشلها في الكشف عن المستفيد الفعلي ، كشفت المصادر أن ما يقرب من 31700 شركة كشفت عن معلومات الملكية المفيدة في أربعة أيام فقط. يمثل هذا حوالي 4.3 ٪ من إجمالي التراخيص الصالحة بموجب وزارة التجارة والصناعة ، والتي تبلغ حوالي 226،938. مع هذه الزيادة ، ارتفعت النسبة المئوية للشركات التي كشفت عن بياناتها حتى الآن إلى 55 ٪.
وأبرزت المصادر أن وزارة التجارة شهدت تدفقًا ثابتًا من حاملي الترخيص التجاري في الأيام الأخيرة. يقع هؤلاء الزوار في فئتين: تسعى المجموعة الأولى إلى توضيح آلية “المستفيد الفعلي” والتحديات الإجرائية التي يواجهونها ، في حين تضم المجموعة الثانية مالكي التراخيص المعلقة أو منتهية الصلاحية الذين لم يقدموا ميزانيات مالية لسنوات. أبلغ مسؤولو الوزارة حاملي الترخيص هؤلاء أنه يجب عليهم إما تنظيم وضعهم أو طلب الإلغاء من السجل التجاري. نتيجة لذلك ، انتقل البعض إلى تعديل وضعهم خلال الموعد النهائي ، بينما اختار آخرون إلغاء تراخيصهم.
التوافق مع توصيات FATF
لتبسيط العملية ، تقوم الوزارة بإنهاء دمج خدمة “المالك المستفيد” في برنامج Sahel Business. سيسمح ذلك لأصحاب الترخيص بإكمال الإجراء من خلال التعليمات الواضحة خطوة بخطوة. أوضحت الوزارة أيضًا أن جميع الكيانات المسجلة في السجل التجاري ، بما في ذلك الملكية الوحيدة والشركات من جميع الأنواع ، مطلوبة للكشف عن معلومات الملكية المفيدة وتسجيلها بموجب القرار الوزاري رقم 16 لعام 2025. ومع ذلك ، فإن الشركات المدرجة في عمليات التبادل المحلي أو الأجنبي والكيانات المملوكة للحكومة تعاني من هذا المطلب.
عقوبات على البيانات غير الدقيقة
كشفت المصادر أن الوزارة تستعد لفرض عقوبات محددة على الأفراد الذين وجدوا أنهم قدموا معلومات غير دقيقة. ستتضمن الخطوة الأولى التحقق من دقة البيانات المقدمة من حاملي الترخيص. إذا تم اكتشاف معلومات خاطئة ، فإن الفرد سيواجه عقوبات ، على الرغم من أن الطبيعة الدقيقة لهذه العقوبات لا تزال تحت النظر القانوني.
حاليًا ، حددت الوزارة غرامة قدرها 1000 كبيلة بسبب فشلها في الكشف عن معلومات الملكية المفيدة بعد فترة سماح تنتهي بعد الوريد ، مع تصعيد العقوبات إلى 10،000 كيلو. بالإضافة إلى ذلك ، قد يواجه المخالفين عقوبات بموجب القانون 106 على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي يمكن أن تصل إلى 500000 كبيلة.
الموعد النهائي يقترب
حذرت المصادر من أن حاملي الترخيص الذين يفشلون في الكشف عن بيانات المستفيد الفعلي أو إلغاء تراخيصهم المنتهية في نهاية شهر مارس سيواجهون عقوبات. وأشاروا إلى أن عملية إلغاء ترخيص تجاري وإزالته من السجل تستغرق عادة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ، حيث تتضمن التنسيق مع مختلف الكيانات ، بما في ذلك السلطة العامة للقوى العاملة. لتجنب العقوبات المالية ، يُنصح أولئك الذين يرغبون في إلغاء تراخيصهم بتقديم طلباتهم على الفور.
تلقت الوزارة مؤخرًا عددًا كبيرًا من الاستفسارات وطلبات الإلغاء من مالكي التراخيص غير النشطة ، يسعى الكثير منهم إلى تجنب العقوبات المالية المرتبطة بعدم الكشف عن بيانات الملكية المفيدة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
