المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة

فرض بنك الإمارات العربية المتحدة عقوبة مالية على إحدى شركات الصرف ، وفقًا للمادة (14) من مرسوم القانون الفيدرالي رقم (20) لعام 2018 فيما يتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة التمويل الإرهابي ، وتمويل المنظمات والتعديلات غير القانونية.

تأتي العقوبة المالية البالغة 3500000 درهم ، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجرتها البنك المركزي ، والتي أظهرت وجود إخفاقات وانتهاكات تتعلق بعدم التوافق مع إطار مواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة تمويل الإرهابيين ، وتمويل المنظمات غير القانونية ، والتشريعات ذات الصلة.

من خلال واجباته الإشرافية والتنظيمية ، يعمل البنك المركزي على ضمان التزام شركات الصرف وأصحابها وموظفيها بالتشريعات والقوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة ، واللوائح والمعايير المعتمدة من قبلها ، بهدف الحفاظ على شفافية وسلامة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.