المصرف المركزي يلغي ترخيص شركة “ملك للصرافة” ويفرض غرامة مالية بقيمة 2 مليون درهم

ألغى بنك الإمارات العربية المتحدة رخصة شركة “ملك البورصة” ، وتمت إزالة اسمها من سجل الترخيص ، فضلاً عن فرض غرامة قدرها 2 مليون درهم ، وفقًا للمادة (14) من مرسوم القانون الفيدرالي رقم (20) من عام 2018 فيما يتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة التمويل الإرهابي ، والتمويل من المؤسسات غير القانونية.

يأتي إلغاء الترخيص وفرض الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجرتها البنك المركزي ، والتي كشفت عن وجود إخفاقات وانتهاكات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة التمويل الإرهابي ، وتمويل المنظمات غير القانونية ، والتشريع المناسب.

من خلال واجباته الإشرافية والتنظيمية ، يعمل البنك المركزي على ضمان التزام شركات الصرف وأصحابها وموظفيها بالتشريعات والقوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة ، واللوائح والمعايير المعتمدة من قبلها ، بهدف الحفاظ على شفافية وسلامة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.