عاجل: إلزام تجار الذهب والأحجار الكريمة بالتحقق من هوية العملاء

مطلوب وزارة التجارةيجب على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التحقق بعناية من هوية المستفيد الحقيقي كشرط أساسي لمعاملاتهم، وذلك ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال لضمان شفافية وموثوقية الأسواق التجارية السعودية.

وأوضحت الوثيقة الرسمية المتداولة عبر اتحاد الغرف السعودية ضرورة قيام جميع المتاجر باتخاذ إجراءات صارمة ومعقولة للتحقق من هوية العملاء، بالاعتماد على المستندات والبيانات من مصادر موثوقة.

ويأتي هذا الإجراء الرقابي بناءً على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، والذي يسد الثغرات ويحمي القطاع التجاري من أي ممارسات أو تلاعب مالي مشبوه.

تمارس وزارة التجارة صلاحياتها النظامية في إصدار اللوائح المنظمة لنشاطها" الهدف="_فارغ" البوابة الإلكترونية للوزارة، لتوضيح آليات تطبيق العناية الواجبة وتسهيل امتثال آلاف التجار للمتطلبات التنظيمية الجديدة بمرونة ودقة عالية.