عمومية «كير» توافق على استمرار الشركة بعد بلوغ الخسائر نصف رأس المال
أعلنت شركة كير الدولية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد يوم الخميس الماضي، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية.
وقالت الشركة في بيان على موقعها على الانترنت "تجارة المملكة العربية السعودية"وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية ما يلي:
البند الأول: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.
البند الثاني: الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.
البند الثالث: الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد المناقشة.
البند الرابع: الموافقة على تعيين مدقق حسابات لشركة اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة. وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م. وتحديد أتعابه.
البند الخامس: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
البند السادس: الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (353,500) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
البند السابع: الموافقة على تفويض صلاحيات الجمعية العامة العادية إلى مجلس الإدارة. بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية مدة مجلس الإدارة المفوض أيهما يأتي أولاً، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات للشركات المساهمة المدرجة.
البند الثامن: الموافقة على الأعمال والعقود التي تم إنجازها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بين الشركة وشركة الجيل الحديث والتي لعضو مجلس الإدارة ممدوح بن فاروق الغزاوي مصلحة غير تنفيذية (فائدة غير مباشرة). وفيه) هو عقد تنفيذ أعمال بين الشركة وشركة الجيل الحديث. وقد تمت هذه المعاملات على أسس تجارية وبدون شروط أو مزايا تفضيلية، وتم تسجيلها في البيانات المالية بمبلغ 500 ألف ريال.
البند التاسع: الموافقة على الأعمال والعقود التي تم إنجازها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بين الشركة وشركة الجيل الحديث والتي فيها عضو مجلس الإدارة ممدوح بن فاروق الغزاوي عضو غير تنفيذي (المصلحة غير المباشرة فيها) وهو عقد تنفيذ أعمال بين الشركة وشركة الجيل الحديث. وحديثاً، تمت هذه المعاملات على أسس تجارية وبدون شروط أو مزايا تفضيلية، وتم تسجيلها في القوائم المالية بمبلغ (256,161) ريال.
البند العاشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تم إنجازها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بين الشركة وعضو مجلس الإدارة محمد بن علي الضلعان عضو غير تنفيذي والذي له (مصلحة غير مباشرة فيها) وهو عقد قرض حسن لصالح الشركة بدون شروط أو مزايا تفضيلية ومقيد بالقوائم المالية بمبلغ (9,144,813) ريال.
البند الحادي عشر: الموافقة على الأعمال والعقود المبرمة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة وعضو مجلس الإدارة محمد بن علي الدلعان عضو غير تنفيذي له (مصلحة غير مباشرة فيها) وهو قرض حسن لصالح الشركة بدون شروط أو مزايا تفضيلية ومقيد بالقوائم المالية بمبلغ وقدره (15,744,000) ريال.
البند الثاني عاشراً: الموافقة على الأعمال والعقود التي تم إنجازها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة وعضو مجلس الإدارة علي بن محمد الدلعان عضو غير تنفيذي لديه (مصلحة غير مباشرة فيها) وهو قرض حسن لصالح الشركة بدون شروط أو مزايا تفضيلية ومقيد بالقوائم المالية بمبلغ (200,000) ريال.
البند الثالث عشر: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (13,573,347.00) ريال. كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2024م لبند الخسائر المتراكمة.
البند الرابع عشر: الموافقة على تحويل علاوة الإصدار البالغة (41,770,250.00) ريال كما في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2024م إلى بند الخسائر المتراكمة.
البند الخامس عشر: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن استمرار الشركة في أعمالها بعد أن بلغت خسائرها أكثر من نصف رأس المال وفقاً للمادة 132 من نظام الشركات.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
