غسل
-
تقارير
السجن 5 سنوات والإبعاد لـ”أبوصباح” في قضية غسل أموال ومصادرة 150 مليون درهم
حكمت محكمة الكريم في دبي على رجل أعمال هندي “BS” المعروف باسم “أبو صباح” وغيره من المتهمين لمدة 5 سنوات…
أكمل القراءة » -
مصر
خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
أمر المدعي العام ، المستشار محمد شوكي ، بإحالة مائتان وثلاثين قضية ، في غضون عام ، إلى محاكم الإجرام…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال
وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال الرباط في 26 أبريل / وام/ اختتم…
أكمل القراءة » -
منوعات
لماذا قد يؤدي غسل الدجاج إلى مخاطر صحية أكبر؟
على مدار الساعة – يعتقد البعض أن الغسيل الخام قبل الطهي يساعد في التخلص من البكتيريا الضارة ، لكن الخبراء…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
إعادة / "الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
إعادة / "الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص ( التصحيح من…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
"الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
"الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص أبوظبي في 15 فبراير /وام/…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
"أمانة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تستضيف اجتماعات مع كازاخستان
"أمانة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تستضيف اجتماعات مع كازاخستان أبوظبي في 25 يناير /وام/ استضافت الأمانة العامة…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
منصة عملات مشفرة كورية تواجه عقوبات لانتهاك لوائح غسل الأموال
تتعرض واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية لعقوبات محتملة بسبب عدم امتثالها لالتزامات البلاد فيما يتعلق بغسل…
أكمل القراءة » -
منوعات
“أصابه بالشلل لرفضه غسل سيارته”..حبس ضابط كويتي لضربه عامل بنغالي
قد يغضب البعض ويتصرف بعنف تجاه أحد الأشخاص، ظناً منه أن الأمر سيمر دون عقاب، لكن يد العدالة تصل إليهم…
أكمل القراءة »