غسل
-
تقارير
الإمارات ترحب بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال أحمد بن علي ، وزير الدولة ، في بيان اليوم: “تسعى الإمارات العربية المتحدة ، من خلال رؤيتها وجهودها…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
البحرين : بنوك الجملة والتجزئة أعلى القطاعات في مخاطر غسل الأموال
بنوك الجملة والتجزئة أعلى القطاعات في مخاطر غسل الأموال كان أيمان من بين السياسات الوطنية لمكافحة الجريمة والوفاء…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
تعاون بين «الاقتصاد» و«شرطة دبي» في تطوير آليات الامتثال لمواجهة غسل الأموال
وقعت وزارة الاقتصاد على مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي ، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
مخاوف من غسل أموال.. مجرم تشيكي يتبرع ببيتكوين بقيمة 45 مليون دولار
أعلن متحدث باسم وزارة العدل التشيكية أن أحد المجرمين المدانين تبرع 468 بيتكوين للوزارة. وقال المتحدث إن العملة المشفرة التي…
أكمل القراءة » -
منوعات
لجنة حل الإخوان تُحذر المُحتفظين بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال
على مدار الساعة – حذرت جمعية جماعة الإخوان المسلمين المسلمين لوزارة التنمية الاجتماعية ، لجنة وزارة التنمية الاجتماعية ، من…
أكمل القراءة » -
منوعات
غرفة تجارة الأردن: رفع تقييم الأردن بمكافحة غسل الأموال إنجاز نوعي
على مدار الساعة – أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن ، فرطان سلطان ، أن إصدار تقرير…
أكمل القراءة » -
تقارير
السجن 5 سنوات والإبعاد لـ”أبوصباح” في قضية غسل أموال ومصادرة 150 مليون درهم
حكمت محكمة الكريم في دبي على رجل أعمال هندي “BS” المعروف باسم “أبو صباح” وغيره من المتهمين لمدة 5 سنوات…
أكمل القراءة » -
مصر
خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
أمر المدعي العام ، المستشار محمد شوكي ، بإحالة مائتان وثلاثين قضية ، في غضون عام ، إلى محاكم الإجرام…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال
وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال الرباط في 26 أبريل / وام/ اختتم…
أكمل القراءة » -
منوعات
لماذا قد يؤدي غسل الدجاج إلى مخاطر صحية أكبر؟
على مدار الساعة – يعتقد البعض أن الغسيل الخام قبل الطهي يساعد في التخلص من البكتيريا الضارة ، لكن الخبراء…
أكمل القراءة »