“المركزي” یفرض عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين بقيمة 18.1 مليون درهم

فرض بنك الإمارات العربية المتحدة على مدار عامين على فرعين من عملين أجنبيين يعملون في البلاد ، حيث بلغت قيمتها للبنك الأول 10.6 مليون درامز ، والبنك الثاني هو 7.5 مليون درامز ، وفقًا للمادة 14 من مرسوم القانون رقم 20 لعام 2018 فيما يتعلق بمواجهة جرائم تجويف الأموال ، ومكافحة التمويل الإرهابي وتمويل المنظمات غير القانونية.

تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها البنك المركزي على البنكين الأجنبيين ، والتي أظهرت وجود حالات الفشل والانتهاكات المتعلقة بعدم التوافق مع إطار مواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة التمويل الإرهابي ، وتمويل المنظمات غير القانونية ، والتشريعات ذات الصلة.

من خلال واجباته التنظيمية والتنظيمية ، يعمل البنك المركزي على ضمان التزام جميع البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة ، واللوائح والمعايير المعتمدة من قبلها ، بهدف الحفاظ على شفافية وسلامة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للولاية.