المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12,3 مليون درهم

فرض بنك الإمارات العربية المتحدة على فرض عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرف ، بقيمة إجمالية قدرها 12.3 مليون درهم ، وفقًا للمادة (14) من قانون المرسوم رقم (20) لعام 2018 فيما يتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة تمويل الإرهابيين ، وتمويل المنظمات والتعديلات غير القانونية.

تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها البنك المركزي ، والتي أظهرت وجود إخفاقات وانتهاكات في الشركات الست المتعلقة بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة التمويل الإرهابي ، وتمويل المنظمات غير القانونية ، والتشريعات ذات الصلة.

من خلال واجباته الإشرافية والتنظيمية ، يعمل البنك المركزي على ضمان التزام شركات الصرف وأصحابها وموظفيها بالتشريعات والقوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة ، واللوائح والمعايير المعتمدة من قبلها ، بهدف الحفاظ على شفافية وسلامة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.