بدء تنفيذ غرامات «التجارة» على 4106 شركات بمليار دينار لكل شركة
القاهرة: «خليجيون 24»
كتبت/ مي عبد المجيد
– 146965 ، مجموعة متنوعة من الشركات من أصل 151965 ، تم تعديل ظروفها قبل نهاية الموعد النهائي
3200 شركة من أصل 114291 لم تستجب
– 755 مؤسسات فردية من 35069 تجاوزت الموعد النهائي
– 150 شركة أسهم مشتركة من 1711 كيانات في قسم الانتهاك
تعلمت “al -rai” من مصادر مستنيرة أن وزارة التجارة والصناعة ستبدأ اليوم ، يوم الأربعاء ، لتنفيذ غرامة قدرها 4.106 ألف شركة (والتي لا تشمل الشركات المدرجة في البورصة) من قبل 1000 دينار لكل منهما.
أشارت المصادر إلى أن هذا يأتي بسبب عدم وجود الكشف عن المستفيد الفعلي قبل نهاية الموعد النهائي الذي ينتهي يوم الثلاثاء ، والذي يشكل غرامة من هذه الكيانات في 4.106 مليون دينار ، استجابةً لتوصيات مجموعة العمل المالي (FAF) فيما يتعلق بتنشيط إجراءات غسل الأموال والإرهابي
وأشارت إلى أن هناك 146،965 شركة من مختلف الأنشطة من بين 151965 شركة تم تعديل ظروفها قبل نهاية الموعد النهائي ، مما يعني أن 97.28 ٪ من هذه القاعدة كشفت عن المستفيدين الفعليين.
بالتفصيل ، ذكرت المصادر أن أكبر كتلة من التراخيص التي تنتهك الإفصاح تتركز في قطاع الشركات الشخصية ، موضحة أن هناك بالفعل 3200 شخص لم يتم ارتكابهم ، في حين تم بالفعل الكشف عن 111،090 ألف كيان من أصل 114291 ، بحيث يتم الكشف عن النسبة المئوية لشركات الأشخاص التي استجابت للإجراء 97.199 ٪.
أشارت المصادر إلى أن قائمة الكيانات التي تنتهك تشمل أيضًا 755 مؤسسة فردية ، بعد 34314 من أصل 35،069 ألفًا تم الكشف عنها ، مما أدى إلى نسبة المؤسسات الفردية التي تم تعديل ظروفها في هذا القطاع 97،847 ٪.
وصل عدد شركات الأسهم المشتركة التي كشفت عن المستفيدين الفعليين إلى 1711 من 1561 شركة ، مما يعني أن هناك 150 شركة تشكل 2.72 لم يتم تعديل شروطها خلال الموعد النهائي.
ذكرت المصادر أن عقوبة ألف دينار للشركات التي تنتهك ، وبداية تنفيذ الوزارة لعدم الكشف عن المستفيد الفعلي للشركات الانتهاك ، حيث من المقرر أن يتم تضمين الغرامة حتى تصل 10 آلاف دينار إلى كل شركة لم تغير ظروفها خلال الفترة الفترة المقبلة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
