المصرف المركزي يلغي ترخيص “النهدي للصرافة”

ألغى بنك الإمارات المركزي ترخيص شركة الصرف ، وتم إزالة اسمه من السجل ، وفقًا للمادة (137) من مرسوم القانون الفيدرالي رقم (14) لعام 2018 فيما يتعلق بالبنك المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

يأتي قرار إلغاء الترخيص بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش التي أجراها البنك المركزي ، والتي كشفت عن وجود إخفاقات شديدة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال والتمويل الإرهابي وتمويل المنظمات غير القانونية والعقوبات.
من خلال واجباته التنظيمية والتنظيمية ، يتم تدمير البنك المركزي لضمان التزام جميع شركات الصرف ومالكيها وموظفيها بالتشريعات في الولاية واللوائح والمعايير المعتمدة من قبلها ، بهدف الحفاظ على شفافية وسلامة قطاع البورصة ، وحماية النظام المالي للولاية وتحقيقه.