عمومية «نقاوة» توافق على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة

أعلنت شركة نقاوة لتقنية المعلومات لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد يوم أمس الاثنين.

وقالت الشركة في بيان على موقعها على الانترنت "تجارة المملكة العربية السعودية"وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية ما يلي:

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2025م، ومناقشته.

2. الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 30/06/2025 ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2025م بعد مناقشته.

4. الموافقة على سياسة مكافآت المجلس واللجان الناشئة في شركة نقوة لتقنية المعلومات.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من التزاماتهم عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2025.

6. الموافقة على صرف مبلغ وقدره (513,334) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه، عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2025م.

7. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للنصف الأول المنتهي في 31/12/2025 والقوائم المالية السنوية المنتهية في 30/06/2026 م، وتحديد أتعابه.

8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 822,920 ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 30/06/2025م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

9. الموافقة على تفويض صلاحيات مجلس الإدارة المنتخب إلى الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أقرب، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات للشركات المساهمة المدرجة.

10. الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

11. الموافقة على تعديل السجل التجاري بإضافة نشاط.

12. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين هشام عبدالعزيز الشادي عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 22/02/2025م، لتكتمل دورة المجلس حتى نهاية الدورة الحالية، خلفاً للعضو السابق أيوب عمران العمراني.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر