مداهمات لمباني “دويتشه بنك” في ألمانيا… ما القصة؟

نفذت السلطات القضائية في ألمانيا، الأربعاء، حملة مداهمات على مباني تابعة لدويتشه بنك في مدينتي فرانكفورت وبرلين للاشتباه في قيامها بغسل أموال. وقال المدعي العام في فرانكفورت، بحسب رويترز، إن الاتهامات موجهة ضد مسؤولين وموظفين مجهولين في أكبر بنك تجاري في ألمانيا.

وأكد دويتشه بنك أن المدعين يفتشون مكاتبه، وبحسب صحيفة زود دويتشه تسايتونج اليومية، فإن التحقيق مرتبط بجرائم مشتبه بها في تعاملات البنك مع شركات مرتبطة برجل الأعمال الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وقال متحدث باسم دويتشه بنك لوكالة فرانس برس: “يمكننا أن نؤكد أن مكتب المدعي العام في فرانكفورت يتخذ إجراءات في مقر دويتشه بنك”، مضيفا أنه “يتعاون بشكل كامل مع المدعين العامين”.

وبحسب الصحيفة الألمانية، فقد تمت المداهمات على مقر البنك في فرانكفورت ومكاتبه في برلين. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أبراموفيتش بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ذكرت صحيفة “سوددويتشه تسايتونج” أن دويتشه بنك يخضع للتحقيق للاشتباه في عدم الإبلاغ عن عمليات غسيل الأموال المحتملة في الوقت المناسب.

وفي التفاصيل التي نقلتها بلومبرج، تراجعت أسهم البنك الألماني بعد انتشار الأخبار، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 3.6% في فرانكفورت. اعتبارًا من الساعة 1:56 مساءً، تم تداول الأسهم بانخفاض 3.4٪.

وتمثل المداهمة انتكاسة للرئيس التنفيذي لدويتشه بنك كريستيان سوينج، الذي يُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في إنقاذ البنك وإنهاء فترة طويلة من الفضائح والخسائر بعد توليه منصبه قبل ما يقرب من ثماني سنوات. وتعرض البنك لمداهمات متكررة في الماضي.

وقال متحدث باسم دويتشه بنك في بيان عبر البريد الإلكتروني لبلومبرج: “نؤكد وجود مكتب المدعي العام في فرانكفورت داخل مكاتبنا. ويتعاون البنك بشكل كامل مع مكتب المدعي العام، ولا يمكننا التعليق أكثر”.

ويتعين على البنوك فرض ضوابط صارمة على الأموال المتداولة في محاولة لمنع التحويلات غير المشروعة. وقد تعرض دويتشه بنك في الماضي لانتقادات متكررة بسبب أوجه القصور في آليات الحماية التي يستخدمها ضد مثل هذه الأنشطة، وقد استثمر بكثافة لتحسينها.

وذكر مكتب المدعي العام في بيان أن دويتشه بنك “أقام في السابق علاقات تجارية مع شركات أجنبية، والتي بدورها يشتبه في استخدامها لأغراض غسل الأموال، وذلك في إطار التحقيقات الجارية”. وأضاف المكتب أنه نفذ مداهمة لمقر دويتشه بنك في فرانكفورت وبرلين للتحقيق في الأمر.