الأموال
-
تقارير
“أبو صباح” موّل عمليات غسل الأموال داخل شقة وأخفاها في عملات رقمية
قضت محكمة الاستئناف في دبي برفع قيمة الغرامة المالية ضد رجل أعمال هندي يعرف باسم “أبو صباح” بتهمة جرائم غسل…
أكمل القراءة » -
تقارير
“أبو صباح” موّل عمليات غسل الأموال داخل شقة وأخفتها العصابة في صورة عملات رقمية
قضت محكمة الاستئناف في دبي برفع قيمة الغرامة المالية ضد رجل أعمال هندي يعرف باسم “أبو صباح” بتهمة جرائم غسل…
أكمل القراءة » -
منوعات
عملاً بقانون تحصيل الأموال العامة.. مطالبات على مئات الأردنيين (أسماء)
ساعة – تم النشر في 08/1925/19 في 09:57 للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
أكمل القراءة » -
منوعات
الجمارك إلى عشرات الأردنيين: إذا لم يتم الاعتراض لدى وزير المالية سيتم التحصيل بجميع وسائل التنفيذ على الأموال (أسماء)
على مدار الساعة – أصدرت إدارة الجمارك قرارات غرامة ومطالبة اليوم ، الأحد. وقالت الإدارة إذا لم يتم الاعتراض على…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
“التحالف الإسلامي” يختتم أعمال الدورة التدريبية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
اختتم التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب اليوم عمل الدورة التدريبية المتخصصة في "مكافحة التمويل الإرهابي وغسل الأموال – المستوى المؤسس"الذي…
أكمل القراءة » -
تقارير
الكويت تدرج «حزب الله» و«القرض الحسن» ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال
شملت وزارة الخارجية الكويتية ، وحزب الله ، و “القرض الجيد” ، و 3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
"الاقتصاد والسياحة" تفرض جزاءات إدارية بـ 42 مليون درهم لمكافحة غسل الأموال
"الاقتصاد والسياحة" تفرض جزاءات إدارية بـ 42 مليون درهم لمكافحة غسل الأموال أبوظبي في 24 يوليو / وام…
أكمل القراءة » -
تقارير
«اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تُشيد بإقرار البرلمان الأوروبي بكفاءة منظومة الإمارات الوطنية
أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة التمويل الإرهابي وتمويل المنظمات غير القانونية أن إزالة اسم الإمارات العربية المتحدة من…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
وزير العدل: رفع اسم الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ثمرة دعم القيادة ورؤيتها
وزير العدل: رفع اسم الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ثمرة دعم القيادة ورؤيتها …
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
وزير الاقتصاد : قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال إنجاز جديد للدولة
وزير الاقتصاد : قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال إنجاز جديد للدولة …
أكمل القراءة »