الأموال
-
أخبار الخليج
المملكة: "اليوم" تفتح ملف مبالغ المشاهير.. ثروات بلا رقابة تثير شبهة غسل الأموال
أصبح تمرير أصابعك على شاشة هاتفك المحمول روتيناً يومياً، ولا نبالغ عندما نقول إنه يتم بشكل فوري. تتنقل بين مؤثر…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
البحرين : النيابة العامة تطعن بالاستئناف وتطالب بإلزام بقية المتهمين في الشركة الاستثمارية برد الأموال التي شاركوا في اختلاسها
النيابة العامة تطعن بالاستئناف وتطالب بإلزام بقية المتهمين في الشركة الاستثمارية برد الأموال التي شاركوا في اختلاسها صرح…
أكمل القراءة » -
منوعات
مهم من الجمارك إلى هؤلاء الأردنيين: يتم التحصيل بجميع وسائل التنفيذ على الأموال (أسماء)
على مدار الساعة – تم النشر بتاريخ 15/12/2025 الساعة 00:44 للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
مكتب أبوظبي للاستثمار و"بريمافيرا كابيتال" يتعاونان لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال
مكتب أبوظبي للاستثمار و"بريمافيرا كابيتال" يتعاونان لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال أبوظبي في 13 ديسمبر /وام/ أعلن مكتب أبوظبي…
أكمل القراءة » -
منوعات
الأردن: رفع إشارة الحجز عن بعض الأموال المنقولة وغير المنقولة للمنشآت الفندقية | عاجل
على مدار الساعة – تم النشر بتاريخ 12/11/2025 الساعة 10:56 للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي…
أكمل القراءة » -
منوعات
لتطهير الذمة: كيفية رد الأموال المكتسبة من الاحتيال وحكم الأرباح الناتجة عن استثمارها
على مدار الساعة – تم النشر بتاريخ 12/08/2025 الساعة 18:42 للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي…
أكمل القراءة » -
منوعات
الوشاح: التزام مجالس الإدارة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل ركيزة أساسية لحماية الاستقرار الاقتصادي
على مدار الساعة – تم النشر بتاريخ 26/11/2025 الساعة 12:49 للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
بنوك توقف تحويل الأموال عبر تطبيقات مسجلة خارج الدولة
أوقفت البنوك العاملة في الدولة التحويلات المالية عبر عدد من تطبيقات شركات «الفنتك» المسجلة خارج الدولة، والتي تتم من خلال…
أكمل القراءة » -
مصر
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال يشارك في اجتماعات “الإنتوساي”
شارك المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في عدد من اجتماعات المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال