الأموال
-
أخبار الخليج
البحرين : وزير الداخلية يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال
وزير الداخلية يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال شهد الفريق الأول ، الشيخ راشد بن عبد الله…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
الإمارات تشارك في ورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال
الإمارات تشارك في ورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام / شاركت دولة…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
البحرين : مرسوم ملكي بتعديل إنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال
مرسوم ملكي بتعديل إنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال أصدر صاحب الجلالة الملك حمد…
أكمل القراءة » -
منوعات
كابيتال بنك راعياً رئيسياً لمنتدى توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ساعة – تم النشر في 01/09/25 في 21:58 للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
أكمل القراءة » -
تقارير
“أبو صباح” موّل عمليات غسل الأموال داخل شقة وأخفاها في عملات رقمية
قضت محكمة الاستئناف في دبي برفع قيمة الغرامة المالية ضد رجل أعمال هندي يعرف باسم “أبو صباح” بتهمة جرائم غسل…
أكمل القراءة » -
تقارير
“أبو صباح” موّل عمليات غسل الأموال داخل شقة وأخفتها العصابة في صورة عملات رقمية
قضت محكمة الاستئناف في دبي برفع قيمة الغرامة المالية ضد رجل أعمال هندي يعرف باسم “أبو صباح” بتهمة جرائم غسل…
أكمل القراءة » -
منوعات
عملاً بقانون تحصيل الأموال العامة.. مطالبات على مئات الأردنيين (أسماء)
ساعة – تم النشر في 08/1925/19 في 09:57 للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
أكمل القراءة » -
منوعات
الجمارك إلى عشرات الأردنيين: إذا لم يتم الاعتراض لدى وزير المالية سيتم التحصيل بجميع وسائل التنفيذ على الأموال (أسماء)
على مدار الساعة – أصدرت إدارة الجمارك قرارات غرامة ومطالبة اليوم ، الأحد. وقالت الإدارة إذا لم يتم الاعتراض على…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
“التحالف الإسلامي” يختتم أعمال الدورة التدريبية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
اختتم التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب اليوم عمل الدورة التدريبية المتخصصة في "مكافحة التمويل الإرهابي وغسل الأموال – المستوى المؤسس"الذي…
أكمل القراءة » -
تقارير
الكويت تدرج «حزب الله» و«القرض الحسن» ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال
شملت وزارة الخارجية الكويتية ، وحزب الله ، و “القرض الجيد” ، و 3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية…
أكمل القراءة »