غسل
-
مال و أعمال
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال تشيد بإقرار البرلمان الأوروبي بكفاءة منظومة الإمارات الوطنية
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال تشيد بإقرار البرلمان الأوروبي بكفاءة منظومة الإمارات الوطنية أبوظبي في 10 يوليو /وام/…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
محافظ المصرف المركزي: رفع اسم الدولة من قائمة الدول الثالثة عالية المخاطر بمجال غسل الأموال ترجمة لرؤية القيادة
محافظ المصرف المركزي: رفع اسم الدولة من قائمة الدول الثالثة عالية المخاطر بمجال غسل الأموال ترجمة لرؤية القيادة …
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
صقر غباش : قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال تتويج لجهود دبلوماسية نوعية بقيادة عبدالله بن زايد
صقر غباش : قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال تتويج لجهود دبلوماسية نوعية بقيادة…
أكمل القراءة » -
تقارير
قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال تتويج لجهود دبلوماسية نوعية بقيادة عبدالله بن زايد
يقدر Saqr Ghobash ، رئيس المجلس الوطني الفيدرالي ، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بالموافقة على رفع اسم الإمارات العربية…
أكمل القراءة » -
تقارير
الإمارات ترحب بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال أحمد بن علي ، وزير الدولة ، في بيان اليوم: “تسعى الإمارات العربية المتحدة ، من خلال رؤيتها وجهودها…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
البحرين : بنوك الجملة والتجزئة أعلى القطاعات في مخاطر غسل الأموال
بنوك الجملة والتجزئة أعلى القطاعات في مخاطر غسل الأموال كان أيمان من بين السياسات الوطنية لمكافحة الجريمة والوفاء…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
تعاون بين «الاقتصاد» و«شرطة دبي» في تطوير آليات الامتثال لمواجهة غسل الأموال
وقعت وزارة الاقتصاد على مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي ، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
مخاوف من غسل أموال.. مجرم تشيكي يتبرع ببيتكوين بقيمة 45 مليون دولار
أعلن متحدث باسم وزارة العدل التشيكية أن أحد المجرمين المدانين تبرع 468 بيتكوين للوزارة. وقال المتحدث إن العملة المشفرة التي…
أكمل القراءة » -
منوعات
لجنة حل الإخوان تُحذر المُحتفظين بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال
على مدار الساعة – حذرت جمعية جماعة الإخوان المسلمين المسلمين لوزارة التنمية الاجتماعية ، لجنة وزارة التنمية الاجتماعية ، من…
أكمل القراءة » -
منوعات
غرفة تجارة الأردن: رفع تقييم الأردن بمكافحة غسل الأموال إنجاز نوعي
على مدار الساعة – أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن ، فرطان سلطان ، أن إصدار تقرير…
أكمل القراءة »