تعاون بين «الاقتصاد» و«شرطة دبي» في تطوير آليات الامتثال لمواجهة غسل الأموال

وقعت وزارة الاقتصاد على مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي ، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة التمويل الإرهابي وتبادل البيانات ذات الصلة والمعلومات ، ودعم الدور الفوجي في إطار عمل التشريعات الوطنية ذات الصلة وتكامل البيانات بين الجانبين.

جاء ذلك ، على هامش الطبعة الرابعة من “قمة الشرطة العالمية” التي عقدت في مركز دبي للتجارة العالمي ، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب الرئيس ورئيس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي ، بارك الله ، حيث قام بتوقيع الميدان من قبل وزارة الاقتصاد ، ومساعد في مراقبة ومراسلة للمراقبة. هاشم آل سافي ، والقيادة العامة لشرطة دبي ، قائد مساعد شؤون التحقيق الجنائي في شرطة دبي ، وهو اللواء خبير خليل إبراهيم آل مانسوري.

في هذا السياق ، أكدت SAFIA al -Safi أن “الإمارات العربية المتحدة قد اخدرت خطوات كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال والتمويل الإرهابي القتالي ، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة ، والتي عززت موقف الاقتصاد الوطني كمركز تنافسي يلتزم بالمعايير الأعلى فيدرالية ودعم نظام العمل الوطني. إطار التشريعات الوطنية ، ومواكبة المعايير الدولية ذات الصلة.

وقال اللواء خليل “مانزوري”: “إن مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد تمثل محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين السلطات المعنية بمكافحة الجرائم المالية ، والشرطة في دبي ، تحرص على دعم الجهود المالي للبحوث في دبي للمراقبة المالي للبحوث ، والتحقق المالي في دومبي. آليات لمراقبة الأنشطة المشبوهة وتعزيز الاستجابة السريعة للمخاطر المرتبطة بها ، تمشيا مع أفضل الممارسات العالمية وتأسيس موقف الدولة كمركز اقتصادي يتميز بالأمن والشفافية ».

من جانبه ، أوضح مدير وزارة تمويل غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في وزارة الاقتصاد ، المستشار سالم آل تونايجي ، أن “مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق التقني والأمن بين الوزارة وشرطة دبي ، من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بجرائم الأموال والتمويل الإرهابي ، في خط الوزارة. المهن وتحديد المستفيد الحقيقي من الأشخاص القانونيين. “

وفقًا للمذكرة ، سيقوم الطرفين بتطوير آليات وبرامج متكاملة تساهم في زيادة كفاءة الاستجابة للمخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية المشبوهة ، في قطاعات الأعمال التجارية غير المالية ، ومحلات الشركات ، والتي تشمل الوكلاء والبيانات المتبادلة والبيانات المرتبطة بالبيانات المتبادلة والبيانات. والمؤسسة المؤسسية الفعالة لضمان التبادل السريع للمعلومات وسرية البيانات وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة ، من أجل دعم جهود الوعي الخاصة بهم لمنع وردع المخالفين ، وفقًا للتشريع واللوائح المعمول بها في الولاية.

تنص المذكرة على تنفيذ خطط التدريب المشتركة وورش العمل المتخصصة ، التي تهدف إلى زيادة كفاءة الكوادر المهنية لكلا الجانبين ، وتطوير تقارير تحليلية دورية بهدف دعم القرار ، بطريقة تضمن تطبيق الإجراءات الإدارية والتنظيمية تمامًا.