منصة عملات مشفرة كورية تواجه عقوبات لانتهاك لوائح غسل الأموال

تتعرض واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية لعقوبات محتملة بسبب عدم امتثالها لالتزامات البلاد فيما يتعلق بغسل الأموال والتزامات “اعرف عميلك”.

وبحسب ما ورد تم إخطار Upbit من قبل وحدة الاستخبارات المالية التابعة للجنة الخدمات المالية الأسبوع الماضي بالعقوبات.

وفي حالة تأكيد القرار، قد يتم منع المنصة من التعامل مع العملاء الجدد لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وقالت المنصة في بيان رسمي إن القرار “سيقيد في المقام الأول قدرة العملاء الجدد على نقل الأصول الافتراضية خارج البورصة لفترة معينة من الزمن”.

ستقدم المنصة رأيها بشأن العقوبات إلى Upbit إلى وحدة الاستخبارات المالية بحلول اليوم العشرين، وستقوم وحدة الاستخبارات المالية بعد ذلك بمراجعة العقوبات.

وفي عام 2022، تعهدت السلطات في كوريا الجنوبية بالتحقيق في المنصات بعناية بعد انهيار الشركة التي أصدرت العملة المستقرة تيرا، داعية الجهات التنظيمية إلى الإشراف عليها بعناية.

كانت Terra شركة متخصصة في تطوير وتوفير العملات المستقرة والتكنولوجيا المالية. تأسست عام 2018، وكانت واحدة من أكبر وأشهر منصات العملات المشفرة في العالم. لكن في عام 2022، واجهت الشركة مشكلة كبيرة بعد انهيار عملة “TerraUSD”، مما أدى إلى خسارة الكثير من الأموال. لقيمتها وتأثيراتها الكبيرة على سوق العملات المشفرة العالمية.