الأموال
-
مصر
مدبولي: الأموال الساخنة ليست “مدرجة” ضمن الاحتياطيات الخاصة بالبنك المركزي
في رده على أسئلة المحررين والمواقع الإلكترونية في الاجتماع الذي عقده اليوم ، أكد الدكتور مصطفى ماديلي ، رئيس الوزراء…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
البحرين : مي بنت محمد تشيد بدعم وزير الداخلية وإطلاقه للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
مي بنت محمد تشيد بدعم وزير الداخلية وإطلاقه للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح أعربت…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
البحرين : الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال تعكس التزاماً بمواجهة الجرائم المالية
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال تعكس التزاماً بمواجهة الجرائم المالية حسان آل سيتري «الصناعة»: البحرين حريص على رفع…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
البحرين : وزير الداخلية يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال
وزير الداخلية يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال شهد الفريق الأول ، الشيخ راشد بن عبد الله…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
الإمارات تشارك في ورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال
الإمارات تشارك في ورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام / شاركت دولة…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
البحرين : مرسوم ملكي بتعديل إنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال
مرسوم ملكي بتعديل إنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال أصدر صاحب الجلالة الملك حمد…
أكمل القراءة » -
منوعات
كابيتال بنك راعياً رئيسياً لمنتدى توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ساعة – تم النشر في 01/09/25 في 21:58 للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
أكمل القراءة » -
تقارير
“أبو صباح” موّل عمليات غسل الأموال داخل شقة وأخفاها في عملات رقمية
قضت محكمة الاستئناف في دبي برفع قيمة الغرامة المالية ضد رجل أعمال هندي يعرف باسم “أبو صباح” بتهمة جرائم غسل…
أكمل القراءة » -
تقارير
“أبو صباح” موّل عمليات غسل الأموال داخل شقة وأخفتها العصابة في صورة عملات رقمية
قضت محكمة الاستئناف في دبي برفع قيمة الغرامة المالية ضد رجل أعمال هندي يعرف باسم “أبو صباح” بتهمة جرائم غسل…
أكمل القراءة » -
منوعات
عملاً بقانون تحصيل الأموال العامة.. مطالبات على مئات الأردنيين (أسماء)
ساعة – تم النشر في 08/1925/19 في 09:57 للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
أكمل القراءة »