الأموال
-
تقارير
الكويت تدرج «حزب الله» و«القرض الحسن» ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال
شملت وزارة الخارجية الكويتية ، وحزب الله ، و “القرض الجيد” ، و 3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
"الاقتصاد والسياحة" تفرض جزاءات إدارية بـ 42 مليون درهم لمكافحة غسل الأموال
"الاقتصاد والسياحة" تفرض جزاءات إدارية بـ 42 مليون درهم لمكافحة غسل الأموال أبوظبي في 24 يوليو / وام…
أكمل القراءة » -
تقارير
«اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تُشيد بإقرار البرلمان الأوروبي بكفاءة منظومة الإمارات الوطنية
أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة التمويل الإرهابي وتمويل المنظمات غير القانونية أن إزالة اسم الإمارات العربية المتحدة من…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
وزير العدل: رفع اسم الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ثمرة دعم القيادة ورؤيتها
وزير العدل: رفع اسم الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ثمرة دعم القيادة ورؤيتها …
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
وزير الاقتصاد : قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال إنجاز جديد للدولة
وزير الاقتصاد : قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال إنجاز جديد للدولة …
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال تشيد بإقرار البرلمان الأوروبي بكفاءة منظومة الإمارات الوطنية
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال تشيد بإقرار البرلمان الأوروبي بكفاءة منظومة الإمارات الوطنية أبوظبي في 10 يوليو /وام/…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
محافظ المصرف المركزي: رفع اسم الدولة من قائمة الدول الثالثة عالية المخاطر بمجال غسل الأموال ترجمة لرؤية القيادة
محافظ المصرف المركزي: رفع اسم الدولة من قائمة الدول الثالثة عالية المخاطر بمجال غسل الأموال ترجمة لرؤية القيادة …
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
صقر غباش : قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال تتويج لجهود دبلوماسية نوعية بقيادة عبدالله بن زايد
صقر غباش : قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال تتويج لجهود دبلوماسية نوعية بقيادة…
أكمل القراءة » -
تقارير
قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال تتويج لجهود دبلوماسية نوعية بقيادة عبدالله بن زايد
يقدر Saqr Ghobash ، رئيس المجلس الوطني الفيدرالي ، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بالموافقة على رفع اسم الإمارات العربية…
أكمل القراءة » -
تقارير
الإمارات ترحب بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال أحمد بن علي ، وزير الدولة ، في بيان اليوم: “تسعى الإمارات العربية المتحدة ، من خلال رؤيتها وجهودها…
أكمل القراءة »