المملكة: "التجارة" تدرب 40 ممثلًا لشركات الذهب على مكافحة غسل الأموال
لقد تدربت" الهدف="_فارغ"غسيل الأموال والتمويل الفعال للإرهاب.
وشهدت الورشة التي أقيمت بالتعاون مع التحقيقات المالية ولجنة مكافحة الإرهاب تفاعلا مباشرا من ممثلي المؤسسات لرفع جودة التقارير الأمنية وتنفيذ مسار الالتزام المالي.
واستعرض الخبراء خلال الاجتماع آليات التسجيل الدقيقة في منصة «تقسى»، لتمكين العاملين في سوق الذهب والمجوهرات من رصد وتتبع أي تحركات مالية غير عادية بشكل احترافي وسريع.
العقوبات المالية
وتطرقت المناقشات إلى المتطلبات الصارمة فيما يتعلق بتنفيذ عقوبات مالية مستهدفةبالإضافة إلى تقييم المخاطر الاستراتيجية المرتبطة مباشرة بتمويل الإرهاب والأنشطة المحظورة.
وتأتي هذه الخطوة الاستباقية ضمن جهود الوزارة لتحصين القطاع الخاص، وتوعية العاملين في نشاط الأحجار الكريمة بالتحديثات التنظيمية المستمرة في السوق السعودي لضمان سلامتهم القانونية.
وتؤسس هذه الإجراءات لبيئة تجارية آمنة وموثوقة، وتضمن التطبيق الأمثل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتتصدى بحزم لأي محاولات تهدف إلى استغلال القطاع لتمويل انتشار الأسلحة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
