السجن 5 سنوات والإبعاد لـ”أبوصباح” في قضية غسل أموال ومصادرة 150 مليون درهم

حكمت محكمة الكريم في دبي على رجل أعمال هندي “BS” المعروف باسم “أبو صباح” وغيره من المتهمين لمدة 5 سنوات في السجن ، وغرامة قدرها 500 ألف درهم وترحيل من الدولة ، وكذلك مصادرة 150 مليون درامز التي تم الحصول عليها من الجرائم المريضة التي تم الحصول عليها من الجرائم التي تم الحصول عليها من الجرائم المرتكبة. خلال مرحلة التقاضي اللاحقة.

وشملت الاتهامات ضد المتهمين حيازة أو إخفاء الأشياء التي تم الحصول عليها في الظروف التي تحمل الإيمان بافتة لمصدرهم ، وكذلك التهمة الرئيسية ، التي تتمثل في غسل الأموال من خلال مجموعة مجرمة منظمة ، والأحكام بين السجن الخمسة سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درامز وترحيل لدرجة من الاتهامات ، في حين تم معالجة الآخرين مع سجن لمدة 200

تمت إحالة شرطة دبي ، الواقعة على الادعاء العام ، في ديسمبر الماضي ، والتي أشارت بدورها إلى المحكمة الجنائية ، التي بدأت في النظر في يناير من هذا العام ، لإصدار الحكم الأولي أمس.

تضمنت قائمة المدعى عليهم رجل الأعمال المعروف جيدًا ، بالإضافة إلى “الشركات” والشخصيات القانونية ، المتهمين بإنشاء وتشغيل شبكة غسل الأموال من خلال الشركات المزيفة والتحويلات المصرفية المشبوهة ، وتم الاستيلاء عليها بعد تحقيقات مكثفة شملت البيانات المالية والشراكات التجارية مع كيانات داخل وخارج البلاد.

تم إدانة بعض المدعى عليهم في الغياب ، وآخرون أمام المحكمة ، في حين تضمنت الأحكام شخصيات قانونية ، بما في ذلك 3 شركات ، تم تغريم كل منها 50 مليون درامز ، مصادرة الأموال المملوكة للمدعى عليهم الخاضعة لجريمة الاثارة 150 مليون ديرامز ، مصادرة البطاقات ، والأجهزة الكهربائية ، وتوصيلها المتهمين من الدولة المدعومة.