«المركزي» يُغرّم فرع بنك أجنبي 5.9 ملايين درهم

فرض البنك المركزي عقوبة مالية على فرع البنك الأجنبي في الولاية ، حيث بلغ 5.9 مليون درامز ، وفقًا للمادة 14 من مرسوم القانون الفيدرالي رقم 20 لعام 2018 فيما يتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة التمويل الإرهابي ، وتمويل المنظمات غير القانونية والتعديلات.

تأتي هذه العقوبة بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها “المركزية” ، والتي أظهرت أن هناك إخفاقات تتعلق بعدم التوافق مع إطار مواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة التمويل الإرهابي ، وتمويل المنظمات غير القانونية ، والتشريعات ذات الصلة.

من خلال المهام التنظيمية والتنظيمية ، تعمل المركزية لضمان التزام البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين المعمول بها في الولاية ، واللوائح والمعايير التي وافق عليها.