“المركزي” يفرض عقوبة مالية على أحد البنوك بقيمة 3 ملايين درهم

فرض بنك الإمارات العربية المتحدة عقوبة مالية على أحد البنوك ، التي بلغت 3 ملايين درامز ، وفقًا لأحكام المادة (14) من مرسوم القانون الفيدرالي رقم (20) لعام 2018 فيما يتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة قانون الإرهابي ، وتمويل القانون غير الشرعي ، ومراسلة (14). المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاتها.

تأتي هذه العقوبات بناءً على نتائج عمليات التفتيش ، التي كشفت أن البنك لم يمتثل للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي ، المنصوص عليه في مرسوم القانون الفيدرالي رقم (20) لعام 2018 فيما يتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة تمويل الإرهاب ، وتمويل المنظمات والتعديلات غير القانونية.

من خلال واجباته التنظيمية والتنظيمية ، يعمل البنك المركزي على ضمان التزام جميع البنوك وموظفيها بالقوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة ، واللوائح والمعايير المعتمدة من قبلها ، للحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي ، وحماية النظام المالي للدولة.