المملكة: إدانة 6 متورطين في التستر التجاري بالقصيم ومصادرة 239 مليون ريال و26 مركبة – عاجل
تشتهر وزارة التجارة بمواطنين و 4 سكان من كل من الجنسيات اليمنية والفلسطينية لتورطهما في جريمة تغطية تجارية في قطاعات التعاقد والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ في منطقة القاسم.
لقد ثبت أنه متورط في المواطنين في تمكين المغتربين الأربعة لممارسة النشاط التجاري لحسابهم الخاص دون ترخيص استثمار أجنبي ومنحهم أدوات التخلص من الشركة و 4 مؤسسات تابعة لهم على الإطلاق ، وقد ثبت أيضًا أنها تزيد من حجم تعاملاتهم المالية بطريقة لا تتناسب مع دخلها الشهري ومهنتها "مندوبو المبيعات" ونقلهم إلى الأموال الناتجة عن نشاطهم غير القانوني خارج المملكة.
نشرت الوزارة الحكم القضائي الذي يتضمن مصادرة عائدات جريمة التستر على (239،292،602.25) مليون ريال و (26) سيارة ، والسجن لمدة عامين كل عامين لكل من الإدانة من قبل الإدانة والترويج على الملاذ. في صحيفتين محليتين. />
تضمنت العقوبات التابعة لجريمة التستر: إغلاق المنشآت ، وتصفية أنشطتها وإلغاء التراخيص ، وإزالة السجلات التجارية ، واستكمال الزكاة ، والرسوم والضرائب ، وإزالة الغلاف عليها وعدم السماح لهم بالعمل. وحجز ومصادرة الأموال غير القانونية بعد الأحكام القضائية النهائية ضد المشاركين.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
